Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών»
σε Τακτική Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με την από 29.5.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εδρεύουσας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ‘’ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Ανώνυμος Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών ‘’, [αριθμός ΓΕΜΗ 123465801000], καλούνται οι Μέτοχοί της στην 47η Τακτική Γενική τους Συνέλευση, την 26η Ιουνίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 που θα διεξαχθεί στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 367, με δυνατότητα συμμετοχής και μέσω τηλεδιάσκεψης, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο:
Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών επί της οικονομικής χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025), των αντίστοιχων οικονομικών καταστάσεων και συζήτησή τους.
ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση των ως άνω εκθέσεων, των πεπραγμένων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2025, καθώς και της διάθεσης των αποτελεσμάτων και διανομής κερδών
ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση των αποζημιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του έτους 2025, καθώς και προέγκριση των αμοιβών του έτους 2026.
ΘΕΜΑ 4ο:
Έγκριση συνολικής διαχείρισης και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Οργάνων Διοίκησης και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της οικονομικής χρήσεως 2025 (01/01/2025 – 31/12/2025).
ΘΕΜΑ 5ο :
Εκλογή ενός Τακτικού Ελεγκτή και ενός αναπληρωτή του από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον έλεγχο της χρήσεως 2026 και καθορισμός της αμοιβής εκείνου που θα διενεργήσει τον έλεγχο.
ΘΕΜΑ 6ο:
Έγκριση αλλαγών στη σύνθεση του Δ.Σ. (παραιτήσεις/αντικαταστάσεις).
ΘΕΜΑ 7ο:
Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου (44 παρ. 1. περ. θ’ του ν. 4449/2017)
ΘΕΜΑ 8ο:
Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, συνεπεία λήξης της θητείας.
ΘΕΜΑ 9ο:
Εκλογή των μελών της Επιτροπής Ελέγχου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 του Ν.4449/2017.
ΘΕΜΑ 10ο:
Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των διευθύνσεων της Εταιρίας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και στη Διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς.
ΘΕΜΑ 11ο:
Λοιπές αποφάσεις, ανακοινώσεις και προτάσεις.
Παρακαλούνται οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Γενική Συνέλευση, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης:
Να ορίσουν εκπρόσωπο/αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή τους αποστέλλοντας τα έγγραφα εκπροσώπησης τους, σε μορφή pdf με e-mail τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση grimanin@syndea.gr και ταχυδρομικώς στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, (Λ. Συγγρού, αρ. 367, Π. Φάληρο Αττικής) και σε περίπτωση συμμετοχής με τηλεδιάσκεψη να αναφέρουν επιπρόσθετα το email επικοινωνίας του ορισθέντος εκπροσώπου/αντιπροσώπου τους, ώστε να σταλούν προς αυτόν οι απαραίτητες ειδικές οδηγίες για τη συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας για τη λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, η τυχόν επαναληπτική ετήσια τακτική γενική συνέλευση θα συνέλθει ως άνω στις 3 Ιουλίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Π. Φάληρο, 29.5.2026
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
